Законопроект П/4967/25: Законопроект о запрете отмывания денег (исправление - предоставление полномочий надзора Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых посредников), 5784-2024
Частный · Юстиция
Описание
Законопроект предоставляет полномочия для контроля за финансовыми услугами в борьбе с отмыванием денег.
Объяснение
Поправка к Закону о запрете отмывания денег наделяет Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма полномочиями надзора за поставщиками финансовых услуг.
Инициаторы
Связанные законопроекты
- П/5305/25: Законопроект о порядке уголовного судопроизводства (полномочия правоприменения - аресты) (исправление - арест до завершения разбирательства по делу о вымогательстве), 5785-2025
- П/6039/25: Законопроект о внесении изменений в Указ о муниципалитетах (комитет по тендерам), 5785-2025
- П/4574/25: Закон о борьбе с организациями преступного характера (поправка — расширение отягчающего обстоятельства за связь с преступной организацией), 5784-2024
- П/5209/25: Законопроект о наказаниях (изменение - минимальное наказание и ужесточение наказания за подстрекательство к расизму, совершенное должностным лицом), 5785-2024