Законопроект П/4967/25: Законопроект о запрете отмывания денег (исправление - предоставление полномочий надзора Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых посредников), 5784-2024

Частный · Юстиция

Описание

Законопроект предоставляет полномочия для контроля за финансовыми услугами в борьбе с отмыванием денег.

Объяснение

Поправка к закону о борьбе с отмыванием денег наделяет Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма надзорными полномочиями в отношении поставщиков финансовых услуг. Объём полномочий определяется текстом закона.

Инициаторы

Связанные законопроекты