Законопроект П/4967/25: Законопроект о запрете отмывания денег (исправление - предоставление полномочий надзора Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых посредников), 5784-2024
Частный · Юстиция
Описание
Законопроект предоставляет полномочия для контроля за финансовыми услугами в борьбе с отмыванием денег.
Инициаторы
Связанные законопроекты
- П/2720/25: Законопроект о страховом договоре (Поправка - Давность и специальный процент), 5783-2023
- П/1088/25: Законопроект о внесении изменений в Указ о порядке управления и правосудия (Международный день трудящихся), 5783-2023
- П/2566/25: Законопроект о принудительном исполнении (изменение - ограничение суммы ареста, находящейся в руках третьей стороны, являющейся банковским учреждением), 5783-2023
- П/4569/25: Законопроект о уголовном праве (изменение - ужесточение наказания за преступления грабежа) (временная норма), 5784-2024
- П/1810/25: Законопроект о защите потребителей (исправление - человеческий ответ в телефонном обслуживании для пожилых граждан), 5783-2023