Голосование: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - предоставление полномочий контроля Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма над поставщиками финансовых услуг), 5783-2023

Контекст

Законопроект направлен на улучшение контроля за финансовыми услугами в Израиле. Однако он сталкивается с оппозицией в Кнессете.

Подробности

Законопроект предлагает предоставить полномочия по надзору за финансовыми услугами в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это изменение направлено на улучшение контроля за обменными пунктами в Израиле.

Ключевые факты

• Законопроект называется 'הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ג-2023'.
• Законопроект был предложен группой членов Кнессета, включая Йоава Сегаловича.
• В 2023 году состоялся специальный сбор, посвященный преступности в арабском обществе.
• Премьер-министр проводил аналогичные собрания в 2016, 2019, 2020, 2021 и 2024 годах.
• В Израиле в настоящее время нет реального контроля за обменными пунктами.

Аргументы против

• Некоторые члены Кнессета выступают против законопроекта.
• Говорится, что правительство отвергло все предложения, связанные с борьбой с преступностью.
• Законопроект является частью более широкой проблемы с контролем над финансовыми услугами.