Законопроект П/285/25: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - запрет на взимание платы за охрану без лицензии), 5783-2022

Внутренний номер: 2195760

Кнессет двадцать пять

Инициатор: депутат Кнессета Мираб Бен Ари

---

П/285/25

Законопроект о запрете отмывания денег (Поправка – запрет на взимание платы за охрану без лицензии), 5783-2022

Поправка к первому приложению

1.

В Законе о запрете отмывания денег, 5760-2000, в первом приложении, после пункта (18ח) добавляется:

"(18ט) Преступление по статьям 18 и 19(б) Закона о частных детективах и охранных услугах, 5732-1972".

Пояснительная записка

Явление взимания платы за защиту ("протекшн") является широко распространенным и охватывает всю страну, особенно на юге и севере. Это преступление непосредственно и реально влияет на жизнь законопослушных граждан, которые вынуждены платить преступникам сотни тысяч шекелей в год, чтобы последние не нанесли ущерб их имуществу. В некоторых районах тот, кто не нанимает "охранную компанию", фактически ставит свое имущество под угрозу, что может привести к ущербу в миллионы шекелей, согласно сотням свидетельств в полиции. Обычно речь идет не о краже, а лишь о порче имущества, что свидетельствует о том, что преступника интересует не само имущество, а лишь причинение ущерба, чтобы дать понять владельцу бизнеса, что ему стоит заплатить за защиту.

На первый взгляд, следовало бы определить систему платы за защиту как "шантаж с угрозами", однако метод действия охранительных организаций не подпадает под это определение. Поставщики защиты знают закон и знают, как избежать его нарушения. Им удалось создать ситуацию, в которой владельцы бизнеса "знают", что им следует выяснить, какой бандитской группировке они должны передать плату за защиту, и они сами обращаются к преступникам с просьбой нанять их "услуги". То есть, обычно нет явной "угрозы", связанной с конкретным событием, и поэтому нет шантажа с угрозами. В такой ситуации уголовное законодательство в его нынешнем виде не имеет подходящих инструментов для борьбы с этим явлением.

Преступники владеют лицензированными охранными компаниями и выдают счета владельцам бизнеса. Закон о частных детективах и охранных услугах, 5732-1972 (далее – закон о лицензировании охранных услуг) устанавливает, что заявитель на получение лицензии должен быть без уголовного прошлого, и что комиссия по лицензированию охранных услуг проверит его прошлое и поведение. Закон различает между корпорацией, действующей как охранная компания, и организатором охраны, который обязан иметь лицензию, и охранником, который в некоторых случаях не обязан иметь лицензию.

Можно увидеть, что преступники, занимающиеся "протекшном", чаще всего действуют как "организаторы охраны" – они обращаются к бизнесу и предлагают охранные услуги, или владельцы бизнеса обращаются к ним. Они выступают посредниками между владельцами бизнеса и охранной компанией, собирают с них деньги, посещают объекты и выдают счета. Эта прямая связь способствует ощущению, что преступник и его преступная репутация обеспечивают безопасность бизнеса, хотя, конечно, почти никогда не будет настоящей охраны. Однако статус преступника как организатора охраны требует, чтобы он имел лицензию в соответствии с законом. Во главе охранной компании стоит человек без уголовного прошлого, который соответствует требованиям закона. Однако сборщики платы за защиту не имеют лицензии, поскольку их поведение и уголовное прошлое не соответствуют требованиям закона.

В такой ситуации, когда охранная компания нанимает организатора охраны без лицензии или охранника, не имеющего лицензии, она фактически совершает преступление по статьям 18 и 19(б) закона о лицензировании охранных услуг. Следовательно, плата за защиту, которую владельцы бизнеса передают охранным компаниям, представляет собой имущество, полученное в результате преступления, которое "отмывается" через эти охранные компании. Наказание за это преступление составляет один год тюремного заключения или десять тысяч шекелей.

Чтобы подорвать финансовый стимул сборщиков платы за защиту, отобрать у них собранные деньги и строго наказать их, предлагается увеличить цену за это преступление. Это будет достигнуто путем добавления преступлений из закона о лицензировании охранных услуг в список преступлений, указанных в первом приложении к закону о запрете отмывания денег, 5760-2000 (далее – закон о запрете отмывания денег).

Одной из основных целей закона о запрете отмывания денег является предотвращение использования доходов от организованной преступности, и поэтому вполне логично, что он должен дать ответ на явление платы за защиту. Добавление преступлений из закона о лицензировании охранных услуг в список преступлений, связанных с законом о запрете отмывания денег, установит более адекватную цену для этого явления: наказание до десяти лет тюремного заключения за преступление отмывания денег и конфискация денег, собранных в качестве платы за защиту.

Хотя статьи уголовного кодекса из закона о лицензировании охранных услуг касаются, по сути, технических преступлений, поскольку это преступления за действия без лицензии, их следует включить в список преступлений, чтобы бороться с явлением взимания платы за защиту. В то же время необходимо сохранить политику правоприменения, которая будет ловить только тех, кто действовал в нарушение закона о лицензировании охранных услуг, поскольку не соответствует условиям лицензии – то есть, имеет уголовное прошлое.

Такой же законопроект был представлен на стол Кнессета двадцать четыре депутатом Кнессета Мираб Бен Ари и группой депутатов (П/2986/24).

Законопроект идентичен П/2986/24 и, следовательно, не был повторно проверен юридическим бюро Кнессета.

---

Представлено председателю Кнессета и заместителям

и размещено на столе Кнессета в день

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)