Правительственный законопроект: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение № 33) (передача информации от уполномоченных государственных органов), 5782-2022

Записи

Законопроекты

Правительство

13 декабря 2022 г. (י"ט בכסלו התשפ"ג) 1586

(Законопроект о передаче информации от уполномоченных государственных органов), Законопроект о запрете отмывания денег (Поправка № 42) 2022 г. (התשפ"ג-2022)

Настоящим публикуется законопроект от имени правительства: (Законопроект о передаче информации от уполномоченных государственных органов), 33, 13.12.2022, י"ט בכסלו התשפ"ג, 1586, законопроекты правительства -

Добавление раздела ד' в главу ג'

Статья 1

После статьи 1 Закона о запрете отмывания денег, 5760-2000 (חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000): "Раздел ד': Передача информации от уполномоченного государственного органа Передача информации от уполномоченного государственного органа (א) Несмотря на положения любого закона, с целью обеспечения соблюдения настоящего Закона и Закона о борьбе с терроризмом, уполномоченный государственный орган имеет право, в случае подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма, передавать уполномоченному органу информацию о типах дел и действиях, связанных с имуществом лица, обязанного к уплате или имеющего право на получение платежа. (ב) Передача информации осуществляется в соответствии с правилами, которые установит министр юстиции; в правилах будут определены, среди прочего, все эти положения и все таким образом, чтобы не нарушать в большей степени, чем это необходимо, частную жизнь лица: Государственные органы в стране получают платежи или взыскивают долги в значительных объемах, как часть выполнения своих обязанностей и как обычная практика; иногда преступные элементы могут использовать системы, действующие в этих органах, как способ скрытия и "легализации" через источник истинного происхождения средств. Конкретно, уполномоченный орган выявил деятельность должников и кредиторов, которая, по всей видимости, вызывает подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма; например, в прошлом были выявлены должники, которые передавали особенно большие суммы наличными, фиктивно, с реальным подозрением на использование в их интересах кредиторов для легализации средств в системе исполнения как "трубопровод". Кроме того, в центре по взысканию штрафов, сборов и расходов были выявлены различные случаи уклонения от активов и доходов должниками, а также наличные платежи в особенно больших суммах, которые вызывают подозрение на отмывание денег. Следует отметить, что отмывание денег с помощью этих механизмов и таким образом является известным способом деятельности в мире. Тем не менее, в существующем правовом положении, при отсутствии конкретного подозрения в совершении правонарушения, подозрения, по которому можно обратиться в полицию Израиля, нельзя использовать указанную информацию или передавать ее из-за обязательств о конфиденциальности, налагаемых на органы.

Предлагается внести поправки в Закон о запрете отмывания денег, 5760-2000 (להלן - החוק או חוק איסור הלבנת הון), и предоставить определенным государственным органам полномочия передавать уполномоченному органу по запрету отмывания денег и финансирования терроризма (להלן - הרשות או הרשות לאיסור הלבנת הון) информацию, касающуюся действий с имуществом, возникающим в рамках выполнения обязанностей данного государственного органа, когда эта информация вызывает подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма.

В существующем правовом положении уполномоченный орган по запрету отмывания денег получает информацию на постоянной основе от различных органов, в зависимости от ситуации, в случаях, когда возникает подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма. Уполномоченный орган получает информацию о типах дел и действий с имуществом от различных финансовых органов, а также от торговцев драгоценными камнями, на которых возложены обязательства по идентификации, отчетности, регистрации и хранению документов в соответствии с Законом о запрете отмывания денег и указами, выданными в соответствии с ним. Также, иногда уполномоченный орган обращается к государственным органам с просьбой о предоставлении дополнительной информации, и это в ситуациях, когда ему необходимо это для завершения и обработки информации, находящейся в его распоряжении, и все это в соответствии с положениями закона и Закона о защите частной жизни, 5741-1981.

Тем не менее, государственные органы, которые осуществляют или осуществляют через них действия по получению платежей или взысканию долгов, в настоящее время не передают информацию или отчеты уполномоченному органу по запрету отмывания денег о вышеупомянутых действиях. Это как из-за того, что эти органы не могут передавать соответствующую информацию из-за обязательств о конфиденциальности, установленных законом, так и из-за отсутствия четкого механизма относительно ситуаций и способов, в которых требуется передача информации.

Предлагается установить, что определенные государственные органы, указанные в законе, будут иметь право передавать информацию уполномоченному органу в случаях, когда возникает подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, несмотря на положения любого закона, включая обязательства о конфиденциальности, установленные в различных законодательных актах. Эта информация, которая будет передана уполномоченному органу, будет включена в базу данных, управляемую им в соответствии с законом, и на нее будут распространяться ограничения по безопасности информации, соблюдение конфиденциальности и условия передачи ее другим лицам, как указано в законе.

Данный законопроект ранее был опубликован в законопроектах правительства, и он публикуется сейчас повторно.

Предлагается добавить в главу ג' закона, касающегося наложения обязательств по идентификации, отчетности и ведению записей, раздел ד', который будет сосредоточен на передаче информации от определенных государственных органов уполномоченному органу по запрету отмывания денег. Предлагается определить "уполномоченный государственный орган" для целей данного раздела как министерство, местный орган или корпорацию, созданную в соответствии с законом, которая взыскивает долги или получает платежи от лица в рамках выполнения своих обязанностей, и он является одним из следующих органов:

1. Система исполнения;
2. Центр по взысканию штрафов, сборов и расходов.

Отчет в соответствии с этой статьей будет передан в базу данных, как указано.

Пояснительная записка

(1) Вопросы и действия, вызывающие подозрение на запрет отмывания денег или финансирования терроризма; (2) Подробности информации, которую уполномоченный государственный орган имеет право передавать; (3) Способы передачи информации; (4) Должности в уполномоченном государственном органе, которые будут иметь право передавать информацию.

В этой статье "уполномоченный государственный орган" - это орган, который является частью министерства, местного органа или корпорации, созданной в соответствии с законом, уполномоченной по закону взыскивать долги или получать платежи от лица в рамках выполнения своих обязанностей, и он является одним из следующих органов:

1. Система исполнения;
2. Центр по взысканию штрафов, сборов и расходов.

Отчет в соответствии с этой статьей будет передан в базу данных, как указано.

Поправка к Закону о борьбе с терроризмом

В Закон о борьбе с терроризмом, 5776-2016, после "в соответствии с этим законом" добавляется "и полномочия, предоставленные ему в соответствии с пунктом 7(א), после "в статьях 9) в статье 1(ב) или в статьях 7(ג) этого закона" и после "как указано в статьях, касающихся установления правил, как указано в статье ג этого закона"; в конце добавляется "и для уполномоченного государственного органа, как указано в пункте 2(ד) в статье 2(97)".

Пояснительная записка

(1) Вопросы и действия, вызывающие подозрение на запрет отмывания денег или финансирования терроризма; (2) Подробности информации, которую уполномоченный государственный орган имеет право передавать; (3) Способы передачи информации; (4) Должности в уполномоченном государственном органе, которые будут иметь право передавать информацию.

В этой статье "уполномоченный государственный орган" - это орган, который является частью министерства, местного органа или корпорации, созданной в соответствии с законом, уполномоченной по закону взыскивать долги или получать платежи от лица в рамках выполнения своих обязанностей, и он является одним из следующих органов:

1. Система исполнения;
2. Центр по взысканию штрафов, сборов и расходов.

Отчет в соответствии с этой статьей будет передан в базу данных, как указано.

Поправка к Закону о борьбе с терроризмом

В Закон о борьбе с терроризмом, 5776-2016, после "в соответствии с этим законом" добавляется "и полномочия, предоставленные ему в соответствии с пунктом 7(א), после "в статьях 9) в статье 1(ב) или в статьях 7(г) этого закона" и после "как указано в статьях, касающихся установления правил, как указано в статье ג этого закона"; в конце добавляется "и для уполномоченного государственного органа, как указано в пункте 2(д) в статье 2(97)".

Пояснительная записка

Министерство юстиции, и напечатано в правительском печатном издании, упорядочено в отделе записей, Министерство.