Законопроект П/2312/25: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - предоставление полномочий для контроля за службой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма над финансовыми учреждениями), 5783-2023

Описание

Законопроект предоставляет полномочия для контроля за финансовыми услугами в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Объяснение

Поправка к Закону о запрете отмывания денег расширяет полномочия профильного ведомства по надзору за поставщиками финансовых услуг. Определяется объём контрольных функций.

Инициаторы

• Элязар Штерн
• Меир Коэн
• Мерав Коэн
• Йоав Сегалович
• Йорай Лев Харцено
• Рон Кац
• Эфрат Райтен Маром
• Мати Церфати Харкаби

Голосования

• Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - предоставление полномочий контроля Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма над поставщиками финансовых услуг), 5783-2023 (2024-03-20, отклонено)

Связанные законопроекты

• П/1970/25: Законопроект о судах (изменение - отделы по делам сексуальных преступлений), 5783-2023
• П/2089/25: Законопроект о принудительном исполнении (изменение - гонорар адвоката), 5783-2023
• П/2023/25: Законопроект об усыновлении детей (изменение - усыновление одним родителем), 5783-2023
• П/1803/25: Законопроект о защите прав потребителей (изменение - запрет на условие сделки в зависимости от способа оплаты), 5783-2023
• П/2075/25: Законопроект о защите прав потребителей (Изменение - нарушение в отягчающих обстоятельствах), 5783-2023