Законопроект П/2312/25: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - предоставление полномочий для контроля за службой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма над финансовыми учреждениями), 5783-2023

Описание

Законопроект предоставляет полномочия для контроля за финансовыми услугами в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Объяснение

Поправка к Закону о запрете отмывания денег расширяет полномочия профильного ведомства по надзору за поставщиками финансовых услуг. Определяется объём контрольных функций.

Инициаторы

• Элязар Штерн
• Меир Коэн
• Мерав Коэн
• Йоав Сегалович
• Йорай Лев Харцено
• Рон Кац
• Эфрат Райтен Маром
• Мати Церфати Харкаби

Голосования

• Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - предоставление полномочий контроля Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма над поставщиками финансовых услуг), 5783-2023 (2024-03-20, отклонено)

Связанные законопроекты

• П/2405/25: Законопроект о наследовании (изменение - недействительность наследования и предотвращение сделок по праву наследника, который убил наследодателя), 5783-2023
• Закон о правовой помощи (Изменение № 26 и временное положение), 5784-2024
• П/285/25: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение - запрет на взимание платы за охрану без лицензии), 5783-2022
• П/1045/25: Законопроект о защите прав потребителей (изменение - запрет на взимание платы только по кредитным картам), 5783-2022
• П/485/25: Законопроект о государственной службе (назначения) (изменение - назначение юридических консультантов министерств), 5783-2022