Законопроект П/3420/25: Проект закона о предотвращении вывода средств из Израиля лицами, не имеющими гражданства или иностранными подданными, или для них, 5783-2023

Внутренний номер: 2204297

Кнессет двадцать пять

Инициатор: член кнессета Элиягу Равиво

---

П/3420/25

Законопроект о предотвращении вывода средств из Израиля лицом, не имеющим статуса, или иностранным гражданином, или для него, 5783–2023

Определения

В данном законе –

«Регион» (אזור) — как определено в статье 12а Закона о въезде в Израиль;

«Виза» (אשרה) — в значении, указанном в Законе о въезде в Израиль;

«Вывод имущества из Израиля» (הוצאת רכוש מישראל) — включая получение финансовых активов лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина в Израиле в обмен на предоставление финансовых активов для него в другой стране;

«Уголовный кодекс» (חוק העונשין) — Уголовный кодекс (חוק העונשין), 5737-1977;

«Закон о въезде в Израиль» (חוק הכניסה לישראל) — Закон о въезде в Израиль (חוק הכניסה לישראל), 5722-1952;

«Средства» (כספים) — наличные, банковские чеки, дорожные чеки, ценные бумаги, векселя, платежные карты и любые другие средства платежа;

«Платежная карта» (כרטיס תשלום) — любая пластина или другой предмет, предназначенные для покупки товаров или услуг или для снятия наличных, которые могут накапливать денежную стоимость;

«Лицо, не имеющее статуса» (מסתנן) — как определено в Законе о предотвращении нелегальной миграции (преступления и юрисдикция), 5714-1954, за исключением тех, кто имеет действующую визу и разрешение на пребывание в Израиле в соответствии с Законом о въезде в Израиль для восстановления после того, как стал жертвой преступления по статьям 375а или 377а(а) Уголовного кодекса;

«Иностранный гражданин» (נתין זר) — лицо, не являющееся резидентом Израиля или региона, находящееся в Израиле без действующего разрешения;

«Финансовые активы» (נכסים פיננסיים) — деньги, кредиты или денежные депозиты;

«Имущество» (רכוש) — движимое имущество, включая деньги, финансовые активы и имущественные права, а также имущество, являющееся эквивалентом указанного имущества;

«Министр» (השר) — министр внутренних дел.

Запрет на вывод имущества лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина

Лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин не может выводить имущество из Израиля, кроме как при выезде из Израиля.

Исключение из запрета на вывод имущества

(а) Несмотря на указанное в статье 2, лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин может выводить имущество из Израиля даже не при выезде, если назначенный пограничный контроль, как это определено в Законе о въезде в Израиль, разрешил ему это письменно при условиях и на срок, которые будут установлены, после того как убедится, что выполняются все следующие условия:

(1) Лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин не может выехать из Израиля в другую страну;

(2) Доказано, что близкий родственник первой степени лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина, находящегося за пределами Израиля и региона, находится в опасности для жизни; при этом условия жизни в стране происхождения лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина не будут рассматриваться как основание для выдачи разрешения по данной статье.

(б) Министр может установить правила и условия по данной статье.

Запрет на вывод имущества из Израиля для лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина

Никто не может выводить имущество из Израиля для лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина, если лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин не получил разрешение на вывод имущества из Израиля в соответствии со статьей 3.

Уголовные наказания

(а) Лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин, который вывел имущество из Израиля в нарушение положений статьи 2 и без разрешения в соответствии со статьей 3, подлежит наказанию — тюремному заключению на три месяца или штрафу, установленному в статье 61(а)(1) Уголовного кодекса.

(б) Лицо, которое вывело имущество из Израиля для лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина, в нарушение положений статьи 4, подлежит наказанию — тюремному заключению на один год или штрафу, который является одним из следующих, в зависимости от большего:

(1) Штраф, установленный в статье 61(а)(2) Уголовного кодекса;

(2) В два раза превышающий стоимость имущества, которое было выведено из Израиля для данного лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина.

Исполнение

Министр отвечает за исполнение данного закона.

Поправка к Закону о запрете отмывания денег

В Законе о запрете отмывания денег, 5760-2000, в первом приложении, вместо пункта 18в будет:

«(18в) Преступление по Закону о предотвращении вывода средств из Израиля лицом, не имеющим статуса, или иностранным гражданином, или для него, 5783–2023.»

Вступление в силу

Данный закон вступает в силу через три месяца с момента его публикации.

Пояснительная записка

Предлагаемый закон направлен на помощь в борьбе с явлением нелегальной миграции в Израиль путем установления уголовного запрета на вывод из Израиля имущества лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина, находящегося в Израиле без действующего разрешения. Цель законопроекта — уменьшить экономическую целесообразность нелегальной миграции и тем самым сократить стимулы для нелегальной миграции в Израиль или незаконной трудовой миграции в него, а также побудить лиц, не имеющих статуса, и иностранных граждан, находящихся в Израиле без действующего разрешения, покинуть Израиль. Государство Израиль сталкивается с пребыванием лиц, не имеющих статуса, в основном из Африки (большинство мигрантов прибывают из Судана и Эритреи), которые вошли в Израиль через границу с Египтом, а также с границы с Иорданией. Согласно данным Управления по делам населения и миграции, в январе 2023 года в Израиле находилось около 30,000 лиц, не имеющих статуса. По оценкам, основанным, среди прочего, на результатах допросов, проводимых Управлением по делам населения и миграции с мигрантами сразу после их въезда в Израиль, и проверках на местах командами по соблюдению закона, значительная часть мигрантов является трудовыми мигрантами.

Кроме того, Государство Израиль сталкивается с явлением незаконной трудовой миграции — людей, которые входят в Израиль по туристической визе и остаются в стране незаконно — в основном из стран Восточной Европы, а также иностранных работников, которые прибыли с действующей визой и продолжают находиться в Израиле и работать в нем незаконно даже после истечения срока действия разрешения на пребывание в Израиле.

Лица, не имеющие статуса, а также указанные мигранты прибывают в Израиль, где заработная плата значительно выше, чем в странах их происхождения, чтобы работать, зарабатывать на жизнь и отправлять деньги своим семьям и близким, оставшимся в стране происхождения.

Предлагается установить, что лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин, находящийся в Израиле без действующего разрешения на пребывание, не сможет выводить имущество или средства из Израиля, кроме как при выезде из страны. Исключение из этого запрета — в случае исключительной и особой ситуации, когда назначенный пограничный контроль установит, что лицо, не имеющее статуса, или иностранный гражданин не может выехать из Израиля в другую страну и что его близкий родственник первой степени, находящийся за границей, находится в опасности для жизни, которая не связана с условиями жизни в стране происхождения. Кроме того, предлагается запретить вывод средств для лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина, если он не покинул страну или не получил разрешение на вывод средств. Предлагается, чтобы эти запреты считались уголовным преступлением, а также преступлением по Закону о запрете отмывания денег, 5760-2000. Также предлагается установить, что министр внутренних дел сможет устанавливать правила по различным вопросам в соответствии с данным законом.

Эти меры приведут к снижению экономического стимула для нелегальной миграции и являются эффективным и значимым инструментом в борьбе с этим явлением.

Предлагаемый запрет создает надлежащий баланс между правом Государства Израиль защищать себя от незаконной трудовой миграции на свою территорию и его обязанностью действовать гуманно по отношению ко всем, кто находится на его территории, и защищать права человека каждого человека, независимо от его статуса. Предлагаемый запрет является разумным, как из-за указанных в нем исключений, так и из-за его применения только к действиям по выводу средств за пределы государства, и не ограничивает выполнение операций с деньгами в Израиле. Кроме того, запрет является временным, поскольку при выезде лица, не имеющего статуса, или иностранного гражданина из страны, он может вывести свои средства с собой. Данный законопроект основан на временном положении 2013 года, которое изменило Закон о предотвращении нелегальной миграции (преступления и юрисдикция), 5714-1954, и утратило силу, однако законопроект смягчает по сравнению с указанным временным положением, поскольку устраняет ограничения на суммы, выводимые из Израиля при выезде из страны, и тем самым также экономит сложный административный процесс с Управлением по делам населения и миграции.

---

Представлено председателю кнессета и заместителям

и положено на стол кнессета в день

Ти-Зайн Сиван 5783 (05.06.2023)