Законопроект П/4262/25: Законопроект о внесении изменений в Указ о банковской деятельности (обязанность выявления владельцев неактивных счетов), 5784-2024

Частный · Экономика

Описание

Законопроект обязывает банки выявлять владельцев счетов, которые не проводили транзакции в течение длительного времени.

Объяснение

Поправка к Указу о банковской деятельности вводит обязанность по выявлению владельцев неактивных счетов. Порядок розыска и уведомления устанавливается приложением.

Подробный разбор

Что меняется

Устанавливается порядок розыска и уведомления держателей счетов, по которым не было операций; конкретные процедуры — в приложении.

Кого затрагивает

Банки и их клиенты, владельцы неактивных счетов и их наследники, Управление по борьбе с отмыванием денег, Банк Израиля.

Документы

Голосования

Связанные законопроекты