Правительственный законопроект: Законопроект о запрете отмывания денег (изменение № 36) (временная заморозка имущества или действий с имуществом), 5785-2025

Законопроект для первого чтения

Глава 1

Статья 1

Ввод: (далее - основной закон), после статьи 31 закона об отмывании денег, 5760-2000:

Статья 1.1: Временная приостановка имущества или действия с имуществом

Определения в этой главе:

Статья 1.1.1 "Временная приостановка" - в значении статьи

Статья 1.1.2 "Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом" - как определено в статье 30;

Статья 1.1.3 "Преступление отмывания денег" - преступление по статьям 3 или 4, касающееся как по значению, статьи "Преступление источника" – преступление в связи с преступлением отмывания денег; или по статьям 31 или 32 "Преступление финансирования терроризма" – преступление по статьям, касающимся борьбы с терроризмом;

Экономическое правоприменение уже давно служит общим эффективным инструментом в борьбе с тяжкой и организованной преступностью. Однако в ряде случаев существует временной разрыв между моментом совершения финансовой операции с имуществом, в отношении которого есть подозрение, что оно связано с преступной деятельностью, и применением действия правоприменения в рамках уголовного разбирательства, такого как выдача ордера на задержание или конфискацию. Эта разница может позволить вывести вышеуказанное имущество таким образом, чтобы его невозможно было конфисковать государственными органами по завершении уголовного разбирательства. Для обеспечения правоприменения должна быть возможность эффективно действовать для достижения цели конфискации в рамках уголовного разбирательства. Многие государства мира разработали законодательную основу, позволяющую приостановить имущество или действия с имуществом, прежде чем будет предпринято действие правоприменения. Эта полномочия для приостановки были продемонстрированы в этих странах как эффективный и полезный инструмент для предотвращения вывода активов. Цель этого законопроекта – предоставить полномочия главе уполномоченного органа или его заместителю (далее - уполномоченный) отдать приказ регулируемым организациям по закону о запрете отмывания денег, 5760-2000, о временной приостановке имущества или действий с имуществом, по которым возникли подозрения, что они связаны с преступлением отмывания денег, преступлением финансирования терроризма или преступлением источника, как определено в статье 31.

Эта полномочия предназначена для того, чтобы позволить органам правоприменения действовать быстро и эффективно для предотвращения вывода активов, происходящих из упомянутых преступлений, с целью их задержания и конфискации позднее. Для этого необходимо выдавать временный ордер на приостановку и затем - временный судебный ордер на приостановку, которые предотвратят осуществление действий с имуществом до применения действий правоприменения для задержания и конфискации имущества в рамках уголовного разбирательства.

Статья 1.2: Временная приостановка имущества или действий с имуществом

Предлагается дополнить главу Х закона об отмывании денег, в которой будут установлены полномочия на приостановку имущества или действий с ним в рамках этого, будут установлены положения, регулирующие условия выдачи указа на временную приостановку, а также условия для отмены или изменения указа, а также возможность продления данного указа в судебном временном приостановлении.

Статья 1.3: Предложения

Предлагается определить термины, касающиеся главы Х, как направленные на описание видов преступления, в отношении которых возможно применение полномочий на временную приостановку.

Статья 1.4: Объяснительная записка

В данной статье 803 содержится механизм применения правоприменения в связи с имуществом - мера, предпринимаемая одним из органов, указанных в пятом приложении, с целью задержания или конфискации указанного имущества в рамках уголовного разбирательства, включая выполнение запроса на правовую помощь, направленного иностранным органом согласно закону о правовой помощи между государствами, 5765-1998.

Статья 1.5: Прекращение

Статья 1.5.1: Временная приостановка имущества или действий с ним

Если возникли подозрения о том, что имущество или действие с имуществом связано с преступлением отмывания денег, преступлением источника или преступлением финансирования терроризма, уполномоченный орган или его заместитель имеет право отдать приказ регулируемым субъектам, которые обязаны действовать с учетом указаний, о временной приостановке указанного имущества или действий с ним на срок, установленный указом и не превышающий пяти рабочих дней.