Законопроект П/3887/25: Законопроект о расширении мер борьбы с преступными организациями (изменения в законодательстве), 5786-2025

Законопроект о расширении мер борьбы с преступными организациями (Поправки к законодательству), 5783–2023

Поправка к Закону о борьбе с преступными организациями

В Законе о борьбе с преступными организациями, 5763–2003 –

(1) В статье 1, после определения "преступная организация" добавляется:

""Член преступной организации" – лицо, являющееся частью преступной организации, включая того, кто активно участвует в деятельности преступной организации или действует как представитель или уполномоченный от имени преступной организации;".

(2) После статьи 1 добавляется:

Глава 1'1: Объявление министра национальной безопасности о преступной организации

Объявление министра национальной безопасности о преступной организации

1א.

(а) Министр национальной безопасности имеет право объявить, указом, по положениям данного раздела, что группа людей является преступной организацией, после того как он убедится, что выполнены условия, определенные в определении "преступная организация".

(б) Объявление о преступной организации должно основываться на обоснованном письменном запросе, поданном генеральным инспектором полиции; в таком запросе генеральный инспектор полиции должен указать информацию и факты, на которых он основывает свою позицию, что данная группа людей подпадает под пункт (а).

(г) Премьер-министр имеет право, если сочтет это необходимым в особых случаях, по своей инициативе или по просьбе министра национальной безопасности, определить, что решение о декларации будет принято кабинетом министров, назначенным для этого, или правительством; если премьер-министр поступает так, то в вопросах данного раздела кабинет министров или правительство, в зависимости от обстоятельств, заменяет министра национальной безопасности, за исключением случаев, касающихся полномочий продлить сроки в соответствии со статьями 1ג(г), 1ד(а) и 1ה(г).

Временная декларация

1ב.

(а) Убедившись, что, после подачи запроса в соответствии с положениями статьи 1א(б), соблюдаются условия, касающиеся данной группы людей по определению "преступная организация", министр национальной безопасности имеет право объявить, указом, временное объявление о том, что данная группа людей является преступной организацией.

(б) Временная декларация будет действовать до следующей даты, в зависимости от ситуации:

(1) Если министр национальной безопасности объявляет постоянное объявление в соответствии с положениями статьи 1ד – до даты, когда постоянное объявление вступает в силу;

(2) Если были поданы письменные утверждения в соответствии с положениями статьи 1ג и министр национальной безопасности решил не делать постоянное объявление согласно статьям 1д или не принял решения по этому вопросу до окончания указанного срока – до даты указанного принятия решения или до окончания указанного срока, в зависимости от обстоятельств.

(г) Министр национальной безопасности может отменить временное объявление по просьбе генерального инспектора полиции, и эта просьба должна быть подана в соответствии с положениями статьи 1א(б), если он будет убеден, что данная группа людей не подпадает под определение "преступная организация".

(д) Уведомление о временной декларации будет передано организации, если её можно найти при разумных усилиях, как можно скорее.

(е) В течение срока действия временной декларации в соответствии с этой статьей ее следует считать, для всех целей, объявлением о преступной организации, если иначе не указано в данном Законе.

Право на слушание

1ג.

(а) Если министр национальной безопасности объявляет временное объявление согласно положениям статьи 1ב, преступная организация, на которую это заявление касается, или член этой организации имеет право подать министру, письменно, через консультативный комитет, свои аргументы касательно декларации до того, как будет принято решение о постоянной декларации по статье 1ד.

(б) В аргументах, поданных письменно в соответствии с пунктом (а), заявитель должен указать все факты, на которые он основывает свои утверждения, и приложить к ним документы, относящиеся к делу.

(г) Письменные утверждения согласно пункту (а) должны быть поданы в течение двух месяцев с момента публикации указа о временной декларации в официальном сборнике.

(д) Несмотря на положения пункта (г), министр национальной безопасности может продлить указанный срок, если ему будет представлена обоснованная просьба, и он будет уверен в том, что задержка в подаче просьбы была вызвана тем, что заявитель не знал о временной декларации по обстоятельствам, не зависящим от него, при условии, что просьба была подана в течение месяца с момента, когда временная декларация была доведена до сведения заявителя, или если он был уверен, что это оправданно по другим специальным причинам, которые будут указаны.

(е)

(1) Консультативный комитет обсудит аргументы, поданные в соответствии с пунктом (а), и предоставит генеральному инспектору полиции возможность ответить на аргументы; комитет может вызвать стороны к себе;

(2) Консультативный комитет предоставит министру национальной безопасности свою мотивированную рекомендацию по поводу постоянной декларации, вместе с информацией, представленной ему для разработки этой рекомендации, как можно скорее и не позднее чем через четыре месяца с момента получения запроса, однако он имеет право, по специальным причинам, которые будут указаны, продлить указанный срок, если это необходимо для формирования своей рекомендации; если комитет продлевает указанный срок более одного раза, он должен уведомить министра национальной безопасности об этом.

Постоянная декларация

1ד.

(а) Если министр национальной безопасности объявил временно согласно статье 1ב, что группа людей является преступной организацией, и были поданы письменные утверждения согласно статье 1г, он имеет право объявить организацию, как указано, указом, о постоянной декларации, если он будет убежден, после рассмотрения представленных аргументов и рекомендаций консультативного комитета, предоставленной согласно статье 1г, что условия, указанные в пункте 1א(а), соблюдены, при условии, что постоянная декларация будет сделана в течение месяца после получения рекомендации консультативного комитета; министр имеет право, по специальным причинам, продлить этот срок на дополнительный срок, не превышающий месяц.

(б) Если письменные утверждения не были представлены в указанный срок согласно статье 1г, декларация становится постоянной после истечения месяца с конца указанного срока.

Отмена декларации о преступной организации

1ה.

(а) Министр национальной безопасности, по запросу, указанному в данной статье или по своей инициативе, имеет право отменить, указом, постоянную декларацию, если он будет убежден, что выполняется одно из следующих условий:

(1) Нет оснований для декларации;

(2) Прошло два года с момента данной декларации, организация значительно изменила свои пути и существует высокая вероятность, что она не вернется к преступной деятельности; министр имеет право, по специальным причинам, сократить указанный срок.

(б) Запрос на отмену декларации может быть подан организацией преступной, которая была объявлена постоянной в соответствии со статьей 1д, через консультативный комитет, письменно, в любое время, с соблюдением положений пункта (а)(2); в запросе заявитель должен указать все факты, на которые он основывает свой запрос, и приложить соответствующие документы.

(г) Положения статьи 1г(е) будут применяться к обсуждению запроса согласно пункту (а).

(д) Решение министра национальной безопасности должно быть принято в течение месяца с момента, когда ему была представлена рекомендация консультативного комитета, и он может, по специальным причинам, указать, продлить указанный срок на дополнительные сроки, которые не превышают месяца каждый, при условии, что общее время продления не превышает трех месяцев.

(е) Если министр национальной безопасности будет убежден, что решение об отмене декларации было принято на основе ложной или неправильной информации, или если он будет убежден, что организация вернулась к совершению преступлений в течение двух лет с момента отмены, он имеет право отменить решение об отмене декларации, и на это будут распространяться положения статьи 1г, с необходимыми изменениями.

(ж) Копия решения министра национальной безопасности и его причины будет предоставлена заявителю и генеральному инспектору полиции, но запрашиваемая информация, которая была определена как конфиденциальная в соответствии с положениями статьи 1ז, не будет предоставлена.

(з) Несмотря на положения данного раздела, кабинет министров имеет право отменить декларацию о преступной организации, если найдет, что есть специальные причины, оправдывающие это; решение кабинета министров об отмене декларации в отношении преступной организации, как указано в пункте (1) определения "преступная организация", несмотря на то, что в ней продолжает существовать описание этого пункта, требует утверждения Комитетом по национальной безопасности Кнессета.

Право на ознакомление для слушания или запроса на отмену декларации

1ו.

Право подать письменные утверждения согласно статье 1г или запрос на отмену декларации согласно статье 1ה, может, для подачи, ознакомиться с запросом генерального инспектора полиции о декларации о преступной организации, с рекомендациями консультативного комитета и решением министра национальной безопасности по запросу, однако не имеет права ознакомляться с конфиденциальной информацией, как это определено в статье 1ז, а также с информацией, которой министр национальной безопасности и консультативный комитет просят не учитывать в соответствии с положениями статьи 1з(д).

Конфиденциальная информация

1ז.

(а) Консультативный комитет может, по запросу генерального инспектора полиции или уполномоченного инспектора, определить, что информация, представленная ему, является конфиденциальной, при условии, что он убедится, что ее раскрытие может нанести ущерб безопасности государства, его внешним связям, общественному порядку или его безопасности, или раскрыть конфиденциальные рабочие методы, и что интерес к нераскрытию этой информации превосходит необходимость раскрытия ее для расследования правды и осуществления справедливости (в этой статье — конфиденциальная информация); для принятия такого решения комитет может ознакомиться с информацией и получить заранее объяснения от службы безопасности по этому поводу, даже без присутствия заявителя или представителя.

(б) Консультативный комитет может основывать свою рекомендацию согласно статьям 1г(е) или 1ה(г) на конфиденциальной информации и может, для этого, получить заранее объяснения от службы безопасности по этому поводу, как указано в пункте (а).

(г) Если консультативный комитет пожелает основывать свою рекомендацию согласно указанному пункту (б) на конфиденциальной информации, представленной ему, он уведомит представителя утверждений или подателя запроса на отмену, в зависимости от дела, о своем намерении так поступить, и передаст ему или его представителю краткое резюме конфиденциальной информации, подготовленное генеральным инспектором полиции или уполномоченным инспектором, который запрашивал конфиденциальность информации, насколько это возможно без ущерба для интереса, по причине которого, согласно положениям указанного пункта (а), данная информация была признана конфиденциальной.

(д) Если консультативный комитет определит, что информация, представленная ему согласно этой статье, не является конфиденциальной, генеральный инспектор полиции или уполномоченный инспектор, который был назначен для этого, может попросить, чтобы эта информация не была учтена при формировании своей рекомендации и решения министра национальной безопасности по статьям 1г, 1д или 1ה; если начальник службы безопасности, как указано, обратится с просьбой, то комитет и министр не будут учитывать информацию, и она не будет передана заявителю и его представителю.

Назначение консультативного комитета и его функции

1ח.

(а) Министр национальной безопасности назначает консультативный комитет из трех членов, а именно:

(1) Бывший полицейский с рангом не ниже начальника; он будет председателем;

(2) Юрист, имеющий право быть судьей окружного суда, назначенный после консультации с президентом Верховного суда;

(3) Еще один член с опытом в области внутренней безопасности и борьбы с преступными организациями.

(б) Консультативный комитет будет выполнять все обязанности, возложенные на него в соответствии с положениями данной главы, включая рекомендацию министру национальной безопасности, кабинету министров и правительству, в зависимости от ситуации, относительно постоянной декларации согласно статье 1д, во всех случаях, когда были поданы письменные утверждения согласно статье 1г, а также относительно запросов на отмену декларации, поданных в соответствии с статьей 1ה, а также рекомендует министру и кабинету министров по любому другому вопросу, который будет передан ему и который относится к их полномочиям согласно данной главе.

(г) Члены консультативного комитета, не являющиеся служащими государства, будут рассматриваться как служащие государства для целей этих законопроектов:

(1) Закон о государственной службе (ограничения на политическую деятельность и сбор средств), 5719–1959;

(2) Уголовный кодекс;

(3) Закон о службе общественности (подарки), 5739–1979;

(4) Закон о службе общественности (ограничения после выхода на пенсию), 5729–1969.

Запрет на конфликт интересов

1ט.

(а) Не может быть назначен членом консультативного комитета и не может работать в качестве члена того, кто может находиться, прямо или косвенно, на постоянной основе в состоянии конфликта интересов между его ролью в качестве члена комитета и его личным интересом или другой должностью.

(б) Член консультативного комитета должен избегать участия в обсуждении и голосовании на заседаниях комитета, если рассматриваемый вопрос может привести к тому, что он будет находиться, прямо или косвенно, в состоянии конфликта интересов между его ролью в качестве члена комитета и его личным интересом или другой должностью; член консультативного комитета не должен заниматься в рамках своей роли этим вопросом, даже вне заседаний комитета.

(г) В данной статье –

"Личный интерес" – включая личный интерес его близких или интерес того юридического лица, в котором он или его близкие являются заинтересованными, контролирующими или его должностными лицами;

"Близкий" – супруг, родитель, супруг родителя, родитель супруга, ребенок, брат или сестра, или супруг или ребенок любого из них, включая тех, кто был усыновлен, а также любое другое лицо, с которым у него есть личная, экономическая или политическая связь;

"Заинтересованное лицо", "контроль", "должностное лицо" – как это определено в Законе о ценных бумагах, 5728–1968.

Заседания консультативного комитета

1י.

(а) Заседания консультативного комитета будут закрытыми.

(б) Консультативный комитет будет вести протокол своих заседаний; протоколы будут конфиденциальными, и их раскрытие будет запрещено, кроме случаев, когда комитет определит, что после заслушивания позиции начальника агентства безопасности нет препятствий для передачи их сведений заявителю или общественности.

(г) Комитет установит порядок своей работы, если он не установлен согласно данному закону.

Срок действия декларации о преступной организации

1יא.

(а) Решение министра национальной безопасности, кабинета министров или правительства, в зависимости от обстоятельств, по вопросу декларации, ее отмены или отмены отмены, вступает в силу в момент публикации указа об этом, однако временная декларация согласно статье 1ב вступает в силу в момент принятия решения о декларации.

(б) Декларация о преступной организации согласно данной главе будет действовать в отношении данной организации, даже если ее название, символы или структура изменились после декларации.

Публикация

1יב.

(а) Уведомление о указе министра национальной безопасности, кабинета министров или правительства согласно данной главе или по вопросу отмены такой декларации будет опубликовано на веб-сайте министерства национальной безопасности.

(б) Министр национальной безопасности, после консультации с министром юстиции, может установить дополнительные способы, указанные в пункте (а), для доведения до сведения группы людей, объявленной преступной организацией, или лица, объявленного членом преступной организации, а также общественности.

Особый порядок отмены декларации

1יג.

(а) В любом судебном разбирательстве, включая разбирательства по данному закону, суд не будет рассматривать утверждение о том, что группа людей или лицо, объявленное согласно положениям данной главы, не является преступной организацией или членом преступной организации, в зависимости от обстоятельств, или утверждение, касающееся недействительности декларации о преступной организации или члене преступной организации, и раз статья 76 Закона о судах [смешанная редакция], 5744–1984, не будет применяться к этому.

(б) Положения пункта (а) не умаляют полномочия Верховного суда в качестве Высшего суда правосудия, согласно положениям статьи 15(г) и (д) Основного закона: судебная власть.";

(3) После статьи 30 добавляется:

Глава 7'1: Административное изъятие и конфискация

Административное изъятие

30א.

(а) В данной главе –

"Административное изъятие" – административный указ о изъятии имущества согласно данной статье.

"Уголовное преступление" – преступление, относящееся к категории преступления, кроме преступления, указанного во втором приложении, или преступления, указанного в первом приложении.

(б) Министр национальной безопасности имеет право издать указ о временном изъятии имущества, как указано ниже, или о ограничении использования или передаче прав на него, включая установление гарантий для обеспечения его представления по требованию:

(1) Имущество преступной организации (далее – организация) или имущество, предназначенное для совершения уголовного преступления членом организации – если он будет убежден, что это необходимо, чтобы помешать действиям преступной организации и угрожает их возможностям продвигать свои цели, или чтобы предотвратить уголовное преступление, совершенное членом организации;

(2) Имущество, в отношении которого было совершено уголовное преступление членом организации или которое было непосредственно использовано для совершения такого преступления;

(3) Имущество, полученное в качестве вознаграждения или компенсации за совершение уголовного преступления членом организации, или которое предназначалось для такого вознаграждения или компенсации.

(г) Министр национальной безопасности имеет право, по запросу генерального инспектора полиции, издать административный указ и в отношении имущества, принадлежащего группе людей, не являющейся признанной преступной организацией, если выполнены следующие условия:

(1) Генеральный инспектор полиции подал министру запрос на признание данной группы людей преступной организацией в соответствии с положениями главы 1'1, или уведомил министра о намерении подать такой запрос;

(2) Существуют разумные основания полагать, что данное имущество является собственностью преступной организации, что выполнены факты и условия для конфискации имущества согласно данной главе и что имущество, в отношении которого запрашивается указ, может исчезнуть или с ним могут быть произведены действия, препятствующие его изъятию.

(д) Для целей данной статьи, если имущество является денежными средствами –

(1) Не имеет значения, будет ли изъято это деньг или любые другие деньги, принадлежащие, удерживаемые, контролируемые или на банковском счете того, кто получил деньги;

(2) Если имущество является вознаграждением или компенсацией, как указано в пункте (б)(3), и деньги не были найдены в равной стоимости, министр национальной безопасности имеет право изъять другое имущество того, кто получил вознаграждение или компенсацию, с равной стоимостью суммы последнего.

(е) Для целей данной статьи –

(1) Примется, что имущество, изъятое на границе и не было уведомлено, хотя это было обязательным уведомлением, без требуемого разрешения, или было сделано попытка скрыть и вывезти его, является имуществом, указанным в данной статье, если не доказано иное;

(2) Примется, что имущество, с помощью которого было передано или скрыто имущество, указанное в пункте (1), использовалось непосредственно для совершения уголовного преступления, если не будет доказано, кто владеет, контролирует или удерживает имущество, что он не знал, что с его помощью будет передано или скрыто имущество, указанное в пункте (1).

Ограничение административного изъятия в ходе уголовного процесса

30ב.

(а) Министр национальной безопасности не дает указания на изъятие имущества, связанного с преступлением, совершенным членом организации, если по тому же преступлению, к которому связано имущество, был допрошен человек с предупреждением; если министр национальной безопасности дал указание на изъятие имущества, как указано, и если человек был допрошен с предупреждением после выдачи административного указа на это имущество, будут применены правила согласно приказу о ходе уголовного процесса [(Ошибки и розыск) [нова редакция], 5729–1969 (в данном законе – приказ о задержании и расследовании], и положения статьи 30г не будут применены; шесть месяцев, указанные в статье 35 данного приказа, будут исчисляться с момента, когда человек был допрошен.

(б) Несмотря на положения пункта (а), министр национальной безопасности имеет право приказать на изъятие имущества, как указано, если прокурор округа или другой высший прокурор, уполномоченный сделать это, уведомил о том, что невозможно конфисковать имущество в уголовном процессе, даже если он убедился в связи между имуществом и преступлением, по одной из следующих причин:

(1) Недопустимость доказательств относительно связи между имуществом и преступлением или их конфиденциальность;

(2) Нет оснований для предъявления обвинения по преступлению, основываясь на общественном интересе либо, несмотря на наличие значительных доказательств, они не составляют достаточной правовой базы для подачи обвинительного акта по этому преступлению.

(г) Если прокурор уведомил, как указано в пункте (б), правила статьи 30г вернутся к административному указу в этом случае вместо положений о приказе о задержании и расследовании.

Срок действия административного указа на изъятие

30г.

(а) Срок действия административного указа на изъятие, выданного в соответствии с положениями статьи 30א, будет составлять период, указанный в нем и который не превышает двух лет с момента его выдачи, однако министр национальной безопасности имеет право продлить срок действия указа до времени, указанного ниже, в зависимости от обстоятельств и согласно более позднему:

(1) Если были поданы утверждения в соответствии с пунктом 30ו(а) или был подан запрос в суд по административным делам – до принятия окончательного решения или окончательного судебного акта по данному делу;

(2) Касательно имущества, являющегося собственностью признанной преступной организации –

(а) Если декларация о преступной организации является временной в соответствии с пунктом 1ב и были поданы письменные утверждения согласно пункту 1ג – до принятия решения по постоянной декларации согласно пункту 1д;

(б) Если был подан запрос в Верховный суд на декларацию о преступной организации – до принятия окончательного решения по делу.

(б) Если министр безопасности продлил срок, указанный в пункте (а), и ни в одном из процессов, указанных в этом пункте, не было принято решение об отмене административного указа на изъятие или декларации, в зависимости от обстоятельств, министр национальной безопасности может продлить срок действия указа на дополнительный период не более чем на 30 дней для того, чтобы выдать такой указ конфискации в соответствии с пунктом 30י.

(г) Если срок действия административного указа на изъятие истек, и относительно изъятого имущества не было выдано указа о конфискации или постановления суда о продолжении его хранения, имущество вернется тому, у кого оно было изъято.

(д)

(1) Срок действия административного указа на изъятие в отношении преступной организации, которая еще не была признана, будет составлять период, указанный в нем и который не превышает трех месяцев с момента его выдачи; министр национальной безопасности, по специальным причинам, которые должны быть указаны, с одобрения юридического советника правительства или его полномочного представителя, может время от времени продлить срок действия указа на дополнительные сроки, при условии, что общий срок действия указа не превышает четырех месяцев с момента его выдачи;

(2) Если будет объявлено, что группа людей является преступной организацией и выдан новый административный указ на изъятие в соответствии с статьей 30א(б)(1) в течение указанного срока, срок действия предыдущего указа истекает в момент выдачи нового указа;

(3) Если министр национальной безопасности решит не признавать группу людей преступной организацией в указанный срок, срок действия предыдущего указа истекает по моменту своего решения, если он не обнаружит, что существует другое основание для административного изъятия, как указано в пунктах 30א(б)(2) или (3); если министр национальной безопасности будет таков, указ о задержании будет действовать еще один месяц или до выдачи нового административного указа, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Содержание административного указа на изъятие

30ד.

(а) В административном указе на изъятие будет указано имущество, к которому относится указ, или вид имущества, а также место, где находится имущество, если они известны.

(б) Если министр национальной безопасности будет удовлетворен тем, что имущество, на которое можно выдать административный указ на изъятие, может быть смешано с другим имуществом, которое не подлежит изъятию, и его невозможно идентифицировать или разделить в сложившихся обстоятельствах, он может предписать административным указом изъятие также и этого дополнительного имущества.

Ограничения на изъятие

30ה.

На изъятий и конфискацию имущества в соответствии с этим разделом распространяются положения статьи 36г приказа о наркотических веществах, с необходимыми изменениями и следующими изменениями:

(1) Положения статьи 36г(а) указанного приказа применяются только к заявителю на право на имущество, которое не является преступной организацией;

(2) Несмотря на указанные положения статьи 36г(г), суд может предписать конфискацию недвижимого имущества согласно статьи 22(а)(4) Закона о принудительном исполнении, 5727–1967.

Слушание после изъятия

30ו.

(а) Если был выдан административный указ на изъятие, лицо, претендующее на право на имущество, может в течение двух месяцев с момента выдачи указа, а если оно получило уведомление согласно пункта (б) – с момента получения уведомления, представить свои аргументы министру национальной безопасности или его полномочному представителю, однако министр национальной безопасности или его представитель имеет право рассмотреть аргументы, предоставленные после указанного срока, если он найдет, что это оправдано по специальным причинам, которые будут указаны; министр национальной безопасности может оставить указ в силе, отменить его или изменить условия его исполнения.

(б) Уведомление о выдаче административного указа на изъятие и праве на слушание, указанном в пункте (а), должно быть передано лицу, претендующему на право на имущество, если оно известно и его сведения доступны и его можно представить с разумной заботой.

(г) Министр национальной безопасности отменит или изменит административный указ на изъятие, если будет установлено, что лицо, претендующее на имущество, доказало свои права на него, и по этому вопросам выполнено одно из условий, упомянутых в статье 36г(а) приказа о наркотических веществах, как применено к статье 30ה; на отмену или изменение указа на изъятие согласно этой статье будут применяться положения статьи 30ח(б), с необходимыми изменениями.

Исполнение административного указа на изъятие

30ז.

(а) Административный указ на изъятие может быть исполнен государственным служащим, которого назначил премьер-министр или министр национальной безопасности, или полицейским, и по отношению к товарам, находящимся под контролем таможни согласно положением об указе о таможне – он также может быть исполнен уполномоченным таможенным служащим, которого назначил начальник таможни и НДС.

(б)

(1) Государственному служащему, назначенному согласно положениям пункта (а) или полицейскому предоставляются полномочия для исполнения временного указа на изъятие, как полномочия полицейского для исполнения указа на обыск согласно статье 24(а)(1) приказа о задержании и розыске, и положения статей 26-29, 45 и 46 указанного приказа применяются к исполнению данного указа с необходимыми изменениями.

(2) Уполномоченному таможенному служащему, назначенному согласно положениям пункта (а), предоставляются полномочия для исполнения административного указа на изъятие согласно положению пунктов 174, 177, 184 и 185 указа о таможне, и для этого имущество, подозреваемое в том, что оно попадает под действия указа на изъятие, будет рассматриваться как товары, импорт или экспорт которых запрещен.

(г) Положения статей 26-29, 32, 32а, 45 и 46 приказа о задержании и розыске будут применяться, с необходимыми изменениями, также к имуществу, к которому можно выдать административный указ на изъятие; если министр национальной безопасности не выдал административный указ на изъятие в течение месяца с момента задержания, имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято, однако министр имеет право продлить указанный срок на дополнительные 15 дней по специальным причинам.

(д)

(1) Если лицо, исполняющее административный указ на изъятие, в момент исполнения изъятия осознает, что имущество, которое должно быть изъято, связано с другим имуществом, которое невозможно идентифицировать или отделить, или существует разумная причина полагать, что имеется дополнительное имущество, которое является собственностью преступной организации или связано с преступлением, совершенном членом организации, и которое не было предусмотрено в указе, и, при сложившихся обстоятельствах, не было возможности получить измененный указ согласно статье 30ח, оно может также изъять это связанное имущество или дополнительное имущество;

(2) Уведомление о изъятии согласно пункту (1) должно быть предоставлено министру национальной безопасности в течение 72 часов с момента исполнения изъятия;

(3) Если министр национальной безопасности не выдал измененный указ на основании статьи 30ח по поводу связанного имущества или дополнительного имущества, изъятого согласно пункту (1), в течение двух недель с момента изъятия, это имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято.

Исправление административного указа на изъятие

30ח.

(а) Если указ на изъятие был выдан согласно положениями данного раздела, и после его выдачи или во время его исполнения было обнаружено дополнительное имущество, с которым есть разумные основания полагать, что оно является имуществом преступной организации или связанного имуществом, как указано в пункте 30з(д)(1), министр национальной безопасности может издать изменённый административный указ на изъятие; все положения данного раздела, которые применяются к оригинальному указу, также применяются к измененному указу, и для целей статей 30г и 30י, сроки исполнения по этим статьям будут считаться с момента выдачи оригинального указа.

(б) Если имущество, изъятое согласно пункту (а), является связанным имуществом, как это подразумевается в пункте 30з(д)(1), министр национальной безопасности может указать, что не должно изыматься часть связанного имущества из-за прав лица, претендующего на имущество на эту часть, и он может изъять также и указанную часть, при условии, что будут даны указания по поводу выплаты лицу, претендующему на имущество, по причине наличия такого права.

Отклонение от норм доказательства и конфиденциальные доказательства

30ט.

(а) В судебном разбирательстве, касающемся решения министра национальной безопасности по поводу временного указа на изъятие или указа конфискации, суд, по запросу представителя юридического советника правительства, может отклониться от норм доказательства, если он будет убежден, по причинам, которые будут записаны, что это необходимо для расследования правды и осуществления справедливости.

(б) В обсуждении, как указано в пункте (а), суд, по запросу представителя юридического советника правительства, может принять доказательство, даже в отсутствие второй стороны или ее представителя, или не раскрывая его им, если он убедится, что раскрытие данных доказательств может угрожать безопасности государства, его международным отношениям, общественному порядку или безопасности, или раскрывать конфиденциальные трудовые методы, и что интересы, связанные с нераскрытием этих данных, превосходят потребность раскрыть их для расследования правды и осуществления справедливости (в этой статье – конфиденциальные доказательства); суд может, прежде чем принять решение согласно данному пункту, ознакомиться с доказательством и слушать объяснения без присутствия второй стороны и ее представителя.

(г) Если суд решит принять конфиденциальное доказательство, он уведомляет вторую сторону о своем намерении это сделать, и может предписать передачу краткого содержания конфиденциального доказательства второй стороне или её представителю, насколько это возможно сделать без ущерба для интереса, по причине которого это доказательство стало конфиденциальным, как указано в пункте (б).

(д) Если суд решит не удовлетворять просьбу представителя юридического советника правительства, как указано в пункте (б), прокурор может уведомить о том, что он отказывается от представления доказательства; если прокурор уведомил о таком, суд не учтет доказательство при принятии решения, и оно не будет передано второй стороне или её представителю.

(е) Обсуждение просьбы представителя юридического советника правительства о признании конфиденциальных доказательств согласно пункту (б) будет проходить за закрытыми дверями, если суд не установит иное.

Конфискация имущества, изъятого

30י.

(а) Если был выдан административный указ на изъятие, министр национальной безопасности имеет право предписать конфискацию имущества, к которому относится указ, полностью или частично, согласно следующим срокам, в зависимости от более позднего:

(1) Если были поданы утверждения согласно пункту 30ו(а) относительно административного указа на изъятие – 45 дней после уведомления заявителя о решении по его утверждениям, при условии, что не было подано ходатайство в суд по административным делам по этому решению;

(2) Если не были поданы заявления согласно пункту 30ו(а) относительно административного указа на изъятие – 90 дней после выдачи указа на изъятие или после уведомления о нем согласно пункту 30ו(б), в зависимости от более позднего;

(3) Если было подано ходатайство в суд по административным делам относительно административного указа на изъятие – 45 дней после окончательного решения по ходатайству, и если на решение было подано апелляционное заявление – после окончательного решения по апелляции;

(4) Касательно имущества преступной организации – после того, как организация была признана постоянной согласно пункту 1д, и если заявление было подано в Верховный суд по поводу декларации о преступной организации – после окончательного решения по заявлению;

(5) Касательно имущества, связанного с преступлением, совершенным членом организации –

(а) Если расследование по преступлению не было открыто – 90 дней после выдачи административного указа на изъятие;

(б) Если расследование было открыто – один год после выдачи административного указа на изъятие, при условии, что получено одобрение прокурора округа или его уполномоченного представителя о невозможности конфисковки имущества в рамках уголовного процесса согласно пункту 30б(б).

(б) Если прошли два года с момента выдачи административного указа на изъятие, и не было указа о конфискации, указ о конфискации аннулируется, и имущество возвращается тому, у кого оно было изъято; однако если срок действия административного указа на изъятие был продлен согласно пункта 30г(а)(1) или (2), положения статьи 30г(б) будут применяться к продлению действия указа на изъятие для выдачи указа о конфискации.

Управление имуществом

30יא.

(а) Указы, выданные согласно положениями данного раздела относительно изъятий имущества или конфискации, будут основанием для генерального попечителя для изъятия данного имущества и его управления.

(б) Запрос на предоставить указания генеральному попечителю по поводу временного управления имуществом в рамках временного указа в уголовном процессе должен быть подан в суд после консультации с генеральным попечителем.

(г) Расходы на изъятие имущества и управление им в соответствии с этим разделом, включая оплату судебных издержек, расходов по изъятию, конфискации, управления имуществом и его реализации, включая оплату услуг генерального попечителя за управление, будут взиматься с общего имущества, которое он управляет и конфискует согласно положениям данного раздела."

Поправка к Закону о порядке уголовного судопроизводства (полномочия правоохранительных органов – задержания)

В Законе о порядке уголовного судопроизводства (полномочия правоохранительных органов – задержания), 5756–1996 –

(1) В статье 35(б), после подпункта (5) добавляется:

"(6) Пункт 2(а) Закона о борьбе с преступными организациями, 5763–2003.";

(2) После статьи 35 добавляется:

Предотвращение встречи адвоката с более чем одним задержанным во время одного расследования

35א.

Если несколько подозреваемых в одном деле представлены одним адвокатом, включая другого адвоката из того же офиса, ответственный за расследование может указать, обоснованным письменным решением, что встреча адвоката с более чем одним подозреваемым не может быть разрешена, если он считает, что это может помешать расследованию; если встреча будет запрещена согласно этому пункту, подозреваемому будет предоставлена возможность проконсультироваться с другим адвокатом.

Пояснительная записка

В последние годы, и особенно в последнее время, мы становимся свидетелями насилия и преступности, превышающей свои рамки. Преступные организации составляют значительный элемент этого явления и представляют собой серьезный вызов для органов правопорядка.

Это уголовное поведение, сопровождающееся насильственными конфликтами между конкурирующими организациями, затрагивающими и невинных людей, наносит вред общественному порядку, личной безопасности, социальной стабильности и демократии.

Правительство Израиля осознало важность борьбы с преступными организациями и решило поставить борьбу с ними в ряд национальных приоритетов в декабре 2003 года. В результате решений правительства органы правопорядка разработали планы борьбы с преступными организациями, цель которых – воздействие на экономические инфраструктуры организаций, помимо обычной деятельности против центральных фигур в них.

Одним из центральных вызовов в борьбе с преступными организациями является огромный страх людей внутри организации и за ее пределами сообщать информацию правоохранительным органам. Это мешает давлению на преступные организации, затрудняет возможности расследования и, следовательно, ведет к уголовным обвинениям, что облегчает их преступную деятельность.

Чтобы бороться с этим явлением, предлагается предпринять несколько мер, которые помогут правоохранительным органам нанести ущерб деятельности и возможностям преступных организаций, создадут сдерживание и окажут давление на их людей.

Первый шаг – предоставить полномочия уполномоченному министру объявить административно организацию преступной организацией. Одним из основных препятствий в борьбе против преступных организаций является задержка и сложность в объявлении организации преступной организацией. В настоящее время такое объявление возможно только после продолжительного судебного процесса, который занимает годы, в то время как организация продолжает свою преступную деятельность. Более того, даже когда имеется четкая разведывательная информация, как упоминалось выше, характер организации усложняет работу правоохранительных органов с точки зрения доказательства. Страх, который организация внушает окружающим, доводы и потенциальным другим свидетелям, усложняют осуждение организации в суде. Согласно предложению, будет предоставлено право министру национальной безопасности объявлять организацию преступной организацией, полагаясь на полицейскую экспертизу и с соблюдением ограничений.

Второй шаг касается экономического элемента преступных организаций. Удар по активам преступной организации и имуществу ее руководителей значительно нарушит деятельность организации, создаст эффект устрашения и окажет сильное давление на ее членов.

Из-за затягивания судебных процессов в настоящее время проходит много времени до реальной возможности конфискации имущества преступных организаций. Этот законопроект предлагает предоставить министру национальной безопасности полномочия распорядиться о временных конфискациях и административных изъятиях. Эти меры предотвратят продолжение деятельности организации, ослабят ее потенциал и помогут правоохранительным органам собрать доказательства для осуждения их членов в суде.

Третий шаг касается ущерба для расследования со стороны адвоката. Законопроект стремится предотвратить проведение встреч с адвокатом на срок до десяти дней, а также использовать другие инструменты, аналогично расследованию преступлений против безопасности. Кроме того, предлагается запретить проведение встреч нескольких задержанных с одним адвокатом (или несколькими адвокатами из одного офиса). Иногда преступные организации предоставляют представительство нескольким лицам одним адвокатом с целью координации версий и затруднения расследования. Предлагаемое изменение предотвратит такую ситуацию.

---

Представлено председателю Кнессета и заместителям

и положено на стол Кнессета 8 Ав 5783 года (26.07.2023)