Закон о запрете отмывания денег (изменение № 33), 5784-2023

Правительственный · Юстиция

Описание

Закон о запрете отмывания денег, вносящий изменения в существующие правила.

Объяснение

Закон вносит изменение № 33 в Закон о запрете отмывания денег. Поправки касаются регулирования мер противодействия легализации преступных доходов.

Подробный разбор

Предыстория

Израильский Закон о запрете отмывания денег (חוק איסור הלבנת הון) — основа AML-режима страны; поправка № 33 — продолжение длительной серии правок, что свидетельствует о регулярной донастройке режима в соответствии с международными стандартами FATF [?:dannye]. Конкретные предыдущие поправки и их связь с № 33 в переданных данных не приведены.

Кого затрагивает

Поправка затрагивает банки и финансовые учреждения, обязанных лиц по AML-режиму (адвокатов, бухгалтеров, дилеров драгметаллов, провайдеров криптоуслуг и т.п.); регуляторные органы [?:dannye]. Точные категории субъектов, на которых распространяются новые требования, в переданных данных не приведены.

Сроки и этапы

Точные сроки прохождения (даты чтений, вступления в силу, переходные периоды) в переданных данных не указаны [?:dannye]. Поправка отнесена к 25-му созыву Кнессета, статус законопроекта в БД — status_id=118.

Кто внёс

Согласно метаданным Кнессета, законопроект внесён правительством Израиля как правительственная инициатива (sub_type «ממשלתית»). Конкретное министерство-инициатор в переданных данных не указано — для anti-AML регулирования это обычно Министерство юстиции совместно с Управлением по запрету отмывания денег и финансированию терроризма [?:dannye].

Документы

Голосования

Связанные законопроекты