Правительственный законопроект: Закон о запрете отмывания денег (изменение № 33), 5784-2023

Законопроект о запрете отмывания денег (Поправка № 33), 5784–2023

06.11.2023 Внутренний номер: 2210979 Регистрационный номер: 2023-001365 Приложение № м-1666/а

---

Данный законопроект рассматривался в Кнессете в первом чтении 15 хешвана 5784 (30 октября 2023) и был передан в Комитет по конституции, законодательству и праву.

Законопроект представляется — без возражений — ко второму и третьему чтениям 22 хешвана 5784 (6 ноября 2023).

По законопроекту поданы запросы на выступление.

---

Законопроект ко второму и третьему чтению

Внутренний номер: 2210979 Регистрационный номер: 2023-001365 Приложение № м-1666/а

Закон о запрете отмывания денег (Поправка № 33), 5784–2023

Поправка к Статье 30

Статья 1

В Законе о запрете отмывания денег, 5760–2000 (далее — Основной Закон), в статье 30:

(1) В подпункте (г1):

(а) После пункта (1) добавляется:

«(1а) В целях исполнения функций Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом в отношении деятельности террористических организаций и признанных террористических организаций, а также в отношении деятельности по финансированию терроризма, уполномоченный орган вправе передавать данному органу информацию из базы данных.»

(б) В пункте (2) вместо слов «АМАНу и подразделению МАЛМАБа, назначенному Министром обороны Приказом» вносится «АМАНу, подразделению МАЛМАБа, назначенному Министром обороны Приказом, и Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом».

(2) В подпункте (з) вместо слов «Приказом по настоящему Закону» вносится «Приказом по настоящему Закону, Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом».

(3) В подпункте (и) после определения «следователь по ценным бумагам» добавляется:

«Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом» (המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור) — штаб, учреждённый в Министерстве обороны согласно решению Министерского комитета по делам национальной безопасности № б/273 от 24 адара 5778 (11 марта 2018) или заменяющему его решению данного комитета, действующий в соответствии с указанным решением.

Поправка к Статье 31

Статья 2

В статье 31б(а)(3)д() Основного Закона вместо слов «специальных и АМАНа или подразделения МАЛМАБа» вносится «специальных, АМАНа, подразделения МАЛМАБа или Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом».

---

Возражения и запросы на выступление

К Законопроекту о запрете отмывания денег (Поправка № 33), 5784–2023

Возражения: отсутствуют.

Запросы на выступление: Депутаты Кнессета Айман Одэ, Ахмад Тиби, Аида Тума-Слиман, Офер Кассиф, Юсеф Атаунэ