Правительственный законопроект: Закон о запрете отмывания денег (изменение № 33), 5784-2023

Законопроект о запрете отмывания денег (передача информации Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом), 5784-2023

Пояснительная записка

Статья 1 — Поправка к Статье 30

В Законе о запрете отмывания денег (חוק איסור הלבנת הון), 5760-2000 (далее — Основной закон), в Статье 30, в Подпункте (в) и Подпункте (ж):

(а) После пункта (а1) будет следовать:

«(а1) В целях выполнения функций Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом в отношении деятельности террористических организаций и объявленных террористических организаций, а также в отношении деятельности по финансированию терроризма — компетентный орган вправе передать ему информацию из информационной базы данных;»

(б) В пункте (2), вместо «и подразделению в МЛМ"Б, которое определил Министр обороны приказом» будет следовать «подразделению в МЛМ"Б, которое определил Министр обороны приказом, и Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом»;

Статья 2 — Поправка к Статье 30в

В Статье 30в(а) Основного закона, в пункте (3)(д), вместо «и АМАН или подразделению в МЛМ"Б» будет следовать «АМАН, подразделению в МЛМ"Б или Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом».

(2) В Подпункте (ж), после «которое определил Министр обороны приказом согласно данному закону» будет следовать «Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом»;

(3) В Подпункте (й), после определения «следователь по ценным бумагам» будет следовать:

«"Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом" — штаб, созданный в Министерстве обороны согласно решению Комитета министров по вопросам национальной безопасности № б/273 от 24 адара 5778 (11 марта 2018 года) или заменяющего либо изменяющего его решения комитета, действующий в соответствии с данным решением;»

---

Пояснительная записка

Статья 1

Предлагается внести поправку в Закон о запрете отмывания денег (חוק איסור הלבנת הון), 5760-2000 (далее — Закон) с целью обеспечить прямую передачу информации от Ведомства по запрету отмывания денег и финансирования терроризма (далее — Ведомство) к Национальному штабу по экономической борьбе с терроризмом (далее — НШ"Л).

НШ"Л был создан по решению Комитета министров по вопросам национальной безопасности (далее — Политико-оборонный кабинет) № б/273 от 24 адара 5778 (11 марта 2018 года), и его задача — быть координирующим, согласующим и определяющим политику органом на национальном уровне в вопросах борьбы с финансовой инфраструктурой, причастной к финансированию террористических организаций, террористических активистов и террористических субъектов. Кроме того, НШ"Л помогает Министру обороны реализовывать его полномочия по Закону о борьбе с терроризмом (חוק המאבק בטרור), 5776-2016 (далее — Закон о борьбе с терроризмом), а также подчиняется ему.

Согласно Статьям 28–29 Закона, Ведомство ведёт информационную базу данных, включающую отчёты финансовых органов и профессионалов, перечисленных в Законе. Так, например, согласно Статье 95 Закона о борьбе с терроризмом, Ведомству сообщаются операции с имуществом, вызывающие подозрение в финансировании терроризма, подозрение в деятельности террористических организаций и т.п.

Согласно Статье 30 Закона, Ведомство может передавать информацию из информационной базы данных закрытому перечню органов, определённых в Законе для указанных целей. Поскольку НШ"Л не включён в этот перечень, Ведомство не вправе напрямую передавать ему информацию. Вместе с тем, согласно Статье 30(ж) и (т) и Правилам запрета отмывания денег (правила использования информации, переданной полиции Израиля и Службе общей безопасности для расследования дополнительных преступлений и её передачи другому органу), 5766-2006, полиция Израиля вправе передавать информацию дополнительным субъектам сверх перечисленных в Статье 30 Закона, а также использовать информацию для расследования дополнительных преступлений сверх указанных в Законе; в этих рамках полиция вправе передавать информацию Министру обороны. В последнее время Министр обороны уполномочил главу НШ"Л по данному вопросу, и передача информации от Ведомства к НШ"Л стала возможна косвенным путём — через полицию Израиля.

Предлагаемая поправка необходима для обеспечения прямой передачи информации от Ведомства к НШ"Л без необходимости получать её косвенно через полицию. Как уже отмечено, НШ"Л систематически занимается деятельностью, направленной на предотвращение создания финансовой инфраструктуры террористических организаций и на выявление такой инфраструктуры. Помимо прочего, НШ"Л формирует доказательную базу для Министра обороны в целях объявления организаций террористическими; для этой деятельности важно, чтобы информация из Ведомства передавалась НШ"Л напрямую, а не через полицию Израиля. Передача через полицию Израиля не позволяет быстро и эффективно передавать информацию и фактически способна осложнить функционирование НШ"Л как штабного органа, консолидирующего всю информацию, находящуюся в распоряжении различных правоохранительных и следственных органов в отношении имущества, связанного с терроризмом.

Следует отметить, что в прошлом в Канцелярии главы правительства действовало подразделение с аналогичными функциями, однако по различным соображениям было принято решение о переводе подразделения в Министерство обороны в соответствии с решением Политико-оборонного кабинета, как указано выше. Ещё следует отметить, что в период деятельности в Канцелярии главы правительства подразделение было вправе получать информацию непосредственно от Ведомства для выполнения своих функций — в соответствии со Статьёй 30(в)(ж) Закона, позволяющей напрямую передавать информацию институту разведки для особых целей, перечисленных в данной статье. Однако в результате организационных изменений и создания НШ"Л в Министерстве обороны возникла необходимость обновить законодательство и позволить НШ"Л получать информацию от Ведомства напрямую для выполнения своих функций.

Кроме того, предлагается внести поправку в Статью 30(ж) Закона, добавив НШ"Л в перечень органов, указанных в этом подпункте, которые вправе получать информацию от Ведомства согласно Закону, с тем чтобы ограничения на использование информации, установленные в подпункте, и полномочие использовать её согласно правилам, которые будут установлены, распространялись также на НШ"Л.

Также предлагается добавить в Статью 30(й) Закона определение термина «Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом».

Статья 2

Предлагается внести поправку в Статью 30в(а) Закона и добавить НШ"Л в перечень субъектов, о которых глава Ведомства обязан ежегодно отчитываться перед Комитетом по конституции, законодательству и судопроизводству Кнессета — в части количества запросов о предоставлении информации и передач информации им.

Предлагаемая поправка в данном меморандуме необходима как постоянная норма, в том числе в обычное время. Принимая во внимание текущее положение в области безопасности в государстве и усиленную деятельность террористических организаций по привлечению средств для продолжения боевых действий, необходимо срочно продвинуть поправку к Закону в целях повышения эффективности сотрудничества между Ведомством и НШ"Л для пресечения финансирования терроризма и выявления и уголовного преследования субъектов, причастных к этому.

С.Х. 5760, стр. 293; 5783, стр. 373